Indagini per riciclaggio in Kenya

Procura federale svizzera avvia indagini per riciclaggio in Kenia

La Procura federale ha avviato indagini per una vicenda di corruzione e riciclaggio riconducibile al cosiddetto scandalo "Anglo Leasing", che nel 2006 ha costretto alle dimissioni numerosi membri del governo del Kenia, tra cui il ministro delle finanze. Jeannette Balmer, portavoce del Ministero pubblico della Confederazione, ha detto - confermando informazioni della NZZ di oggi - che il procedimento concerne "diverse persone": altro non ha voluto aggiungere, dato che per gli indagati vige allo stato attuale la presunzione di innocenza. L'inchiesta è scattata su segnalazione del MROS, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Lo scandalo "Anglo Leasing", risalente agli anni 2003 e 2004, verte su una serie di giganteschi appalti pubblici, rivelatisi poi fittizi: società fantasma avrebbero così incassato centinaia di milioni di dollari e parte di queste somme sarebbero poi state depositate in Svizzera. Al riguardo, secondo Balmer, le autorità elvetiche hanno ricevuto dal Kenia numerose richieste di assistenza giudiziaria..
FONTE: SwissInfo