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Messaggio Da fio Mer Giu 30, 2010 9:46 pm

UNA LEGGE CONTRO RICICLAGGIO DENARO 'SPORCO'

Nairobi, 30 giu. - E' entrata in vigore in Kenya una nuova legge contro il riciclaggio di denaro. La normativa prevede i meccanismi atti a individuare e sequestrare fondi provenienti dal riciclaggio di soldi acquisiti illegalmente e stabilisce che gli eventuali colpevoli possano essere condannati a una pena massima di sette anni di reclusione e/o a una multa pari a 25.000 euro. In Kenya il denaro riciclato e' generalmente collegato al traffico di stupefacenti, al contrabbando d'armi, al terrorismo e piu' genericamente alla corruzione..
Fonte:AGIAFRO
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